tu-don.ru
Комплексная автоматизациия учета на базе программных продуктов фирмы «1С»
Каталог
Программы и сервисы 1С
Программы 1С
Бухгалтерский и налоговый учет
Зарплата и кадровый учет
Торговый учет
Розница
Производственный учет
Документооборот
Облачные решения 1С
Сопровождение ИТС и сервисы
Тарифы ИТС
Сервисы 1С
Отраслевые решения 1С
Автотранспорт
Отель, ресторан, общепит
ТСЖ и ЖСК
CRM системы
Услуги
Бухгалтерский консалтинг
Внедрение и сопровождение 1С
Обслуживание онлайн-касс
Наши разработки
Для оптовой торговли
Для розничной торговли
Для склада
Бухгалтерский учет
Торговое оборудование
ФН (фискальные накопители)
Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
Атол
Штрих-М
Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
Атол
Дримкас
Эвотор
Кассатка
Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
Атол
Дримкас
ТСД (терминалы сбора данных)
Urovo
Атол
Сканеры штрих-кодов
Атол
IDZOR
VioTeh
Youjie
Принтеры этикеток
Godex
Атол
Акции
Программы 1С
Услуги
Блог
+7 (863) 209-80-58
+7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
Заказать звонок
Задать вопрос
info@tu-don.ru
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 322
  • Telegram
  • YouTube
  • Одноклассники
  • Viber
  • Viber
  • WhatsApp
  • О компании
  • Проекты
  • Отзывы
  • Статьи
  • Вакансии
  • Словарь терминов
  • Вопрос-ответ
  • Контакты
  • ...
    внедрения WMS систем по всей России
    +7 (863) 209-80-58
    +7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
    Заказать звонок
    Эффективное внедрение WMS систем
    Каталог
    • Программы и сервисы 1С
      • Программы 1С
        • Бухгалтерский и налоговый учет
        • Зарплата и кадровый учет
        • Торговый учет
        • Розница
        • Производственный учет
        • Документооборот
      • Облачные решения 1С
      • Сопровождение ИТС и сервисы
        • Тарифы ИТС
        • Сервисы 1С
      • Отраслевые решения 1С
        • Автотранспорт
        • Отель, ресторан, общепит
        • ТСЖ и ЖСК
      • CRM системы
    • Услуги
      • Бухгалтерский консалтинг
      • Внедрение и сопровождение 1С
      • Обслуживание онлайн-касс
    • Наши разработки
      • Для оптовой торговли
      • Для розничной торговли
      • Для склада
      • Бухгалтерский учет
    • Торговое оборудование
      • ФН (фискальные накопители)
      • Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
        • Атол
        • Штрих-М
      • Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
        • Атол
        • Дримкас
        • Эвотор
        • Кассатка
      • Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
        • Атол
        • Дримкас
      • ТСД (терминалы сбора данных)
        • Urovo
        • Атол
      • Сканеры штрих-кодов
        • Атол
        • IDZOR
        • VioTeh
        • Youjie
      • Принтеры этикеток
        • Godex
        • Атол
    Акции
    WMS
    Программисты 1С
    Программы и сервисы 1С
    • Программы 1С
      Программы 1С
      • Бухгалтерский и налоговый учет
      • Зарплата и кадровый учет
      • Торговый учет
      • Розница
      • Производственный учет
      • Документооборот
    • Облачные решения 1С
      Облачные решения 1С
    • Сопровождение ИТС и сервисы
      Сопровождение ИТС и сервисы
      • Тарифы ИТС
      • Сервисы 1С
    • Отраслевые решения 1С
      Отраслевые решения 1С
      • Автотранспорт
      • Отель, ресторан, общепит
      • ТСЖ и ЖСК
    • CRM системы
      CRM системы
    Услуги
    • Бухгалтерский консалтинг
    • Внедрение и сопровождение 1С
    • Обслуживание онлайн-касс
    Наши разработки
    • Для оптовой торговли
      Для оптовой торговли
    • Для розничной торговли
      Для розничной торговли
    • Для склада
      Для склада
    • Бухгалтерский учет
      Бухгалтерский учет
    Торговое оборудование
    • ФН (фискальные накопители)
      ФН (фискальные накопители)
    • Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
      Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
      • Атол
      • Штрих-М
    • Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
      Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
      • Атол
      • Дримкас
      • Эвотор
      • Кассатка
    • Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
      Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
      • Атол
      • Дримкас
    • ТСД (терминалы сбора данных)
      ТСД (терминалы сбора данных)
      • Urovo
      • Атол
    • Сканеры штрих-кодов
      Сканеры штрих-кодов
      • Атол
      • IDZOR
      • VioTeh
      • Youjie
    • Принтеры этикеток
      Принтеры этикеток
      • Godex
      • Атол
    +  ЕЩЕ
      tu-don.ru
      +7 (863) 209-80-58
      +7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
      Заказать звонок
      Какие сведения запрещено представлять банкам в налоговые органы? | Статьи
      Телефоны
      +7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
      Заказать звонок
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Программы и сервисы 1С
          • Назад
          • Программы и сервисы 1С
          • Программы 1С
            • Назад
            • Программы 1С
            • Бухгалтерский и налоговый учет
            • Зарплата и кадровый учет
            • Торговый учет
            • Розница
            • Производственный учет
            • Документооборот
          • Облачные решения 1С
          • Сопровождение ИТС и сервисы
            • Назад
            • Сопровождение ИТС и сервисы
            • Тарифы ИТС
            • Сервисы 1С
          • Отраслевые решения 1С
            • Назад
            • Отраслевые решения 1С
            • Автотранспорт
            • Отель, ресторан, общепит
            • ТСЖ и ЖСК
          • CRM системы
        • Услуги
          • Назад
          • Услуги
          • Бухгалтерский консалтинг
          • Внедрение и сопровождение 1С
          • Обслуживание онлайн-касс
        • Наши разработки
          • Назад
          • Наши разработки
          • Для оптовой торговли
          • Для розничной торговли
          • Для склада
          • Бухгалтерский учет
        • Торговое оборудование
          • Назад
          • Торговое оборудование
          • ФН (фискальные накопители)
          • Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
            • Назад
            • Фискальные регистраторы (совместная работа с 1С)
            • Атол
            • Штрих-М
          • Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
            • Назад
            • Смарт-терминалы (готовое рабочее место кассира)
            • Атол
            • Дримкас
            • Эвотор
            • Кассатка
          • Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
            • Назад
            • Автономные онлайн-кассы (без подключения к ПК и 1С)
            • Атол
            • Дримкас
          • ТСД (терминалы сбора данных)
            • Назад
            • ТСД (терминалы сбора данных)
            • Urovo
            • Атол
          • Сканеры штрих-кодов
            • Назад
            • Сканеры штрих-кодов
            • Атол
            • IDZOR
            • VioTeh
            • Youjie
          • Принтеры этикеток
            • Назад
            • Принтеры этикеток
            • Godex
            • Атол
      • Акции
      • Программы 1С
      • Услуги
      • Блог
      • +7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
      Контактная информация
      г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 322
      info@tu-don.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Одноклассники
      • Viber
      • Viber
      • WhatsApp

      Какие сведения запрещено представлять банкам в налоговые органы?

      Главная
      —
      Блог
      —Какие сведения запрещено представлять банкам в налоговые органы?

      13 августа 2021

      ДОКУМЕНТ
      Письмо ФНС России от 16.04.2021 № СД-4-2/5228@

      Согласно ст. 86 НК РФ банки обязаны представлять в налоговые органы (по запросам) следующие справки в отношении клиентов (организаций, предпринимателей):

      • о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке;
      • об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах);
      • выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам);
      • справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.

      Также банки обязаны представлять в налоговые органы копии:

      • паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
      • доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
      • документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);
      • карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

      ФНС России пояснила, что в названные обязанности не входит представление банками в налоговые органы сведений и документов, которые получены банками в рамках проведения мероприятий по выявлению (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Такой запрет прямо предусмотрен ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому в случае направления налоговым органом соответствующего запроса в банк последний ответит отказом в предоставлении таких сведений и документов.

      Подписка на рассылку
      Назад к списку

      • 1С и сервисы 24
      • WMS система 41
      • Бухгалтеру 6
      • Маркировка товаров 18
      • Новости законодательства 196
      • Ответ аудитора 50
      • Про торговое оборудование 2
      • Справочник 67
      • Судебная практика 46
      • Услуги программиста 1С 3
      Теги
      1С 1С-ЭДО 1С:ЗУП 1С:Кабинет сотрудника 1С:Облачный архив 1С:Фреш 1СПАРК Риски 4ФСС WMS АУСН Больничный Бухгалтерская отчетность Вакцинация Дивиденды ЕГАИС ИНН календарь бухгалтера Клиент-серверный режим КУДИР Маркировка МРОТ НДС НДФЛ Онлайн-кассы ООО Персональные данные Пособия принтер этикеток Программист 1С Прослеживаемость товаров ПСН регистрация бизнеса Свертка баз СЗВ-М СЗВ-ТД СОУТ счет в банке Счет-фактура ТСД ТТН УПД УСН учетная политика ФН ФСС ФФД ЭДО ЭЦП
      1С ЭДО
      Будьте в курсе наших акций и новостей
      Подписаться
      Ваш менеджер
      Евгения Дувектер
      +7 (863) 209-80-58 доб. 113
      Задать вопрос
      Новости
      24 июня 2022
      08.07.22. Бесплатный вебинар «1С:Распознавание первичных документов»
      Статьи
      1 июля 2022
      Прослеживаемость в ЕАЭС: пилотный проект стартует 1 июля 2022 года
      30 июня 2022
      Подбираем принтер этикеток для склада, и не только
      29 июня 2022
      Программу возмещения комиссии за переводы по СБП продлят до конца 2022 года.
      Каталог
      Акции
      Услуги
      Статьи
      Компания
      О компании
      Новости
      Документы
      Вакансии
      Команда
      Сертификаты
      Статусы
      Партнеры
      Проекты
      Наши клиенты
      Отзывы
      Контакты
      Информация
      Блог
      Проекты
      Политика конфиденциальности
      Реквизиты
      Словарь терминов
      Вопрос-ответ
      Обзоры
      Купить 1С
      Сервисы 1С
      Программы учета 1С
      Отраслевые решения 1С
      Облачные решения 1С (Фреш, ГРМ)
      Помощь программиста 1С
      Автоматизация склада на базе 1С
      Подписаться на рассылку
      +7 (863) 209-80-58
      +7 (863) 209-80-58Режим работы: пн.-пт. 09:00-18:00
      info@tu-don.ru
      г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, оф. 322
      • Telegram
      • YouTube
      • Одноклассники
      • Viber
      • Viber
      • WhatsApp
      2022 © ООО "Технологии учета"
      Карта сайта