Какие денежные переводы организаций и ИП будут контролироваться?

Росфинмониторинг вправе определять операции с денежными средствами и имуществом, которые подлежат контролю в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов (п. 1.9 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ, п. 1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808).

В связи с этим Росфинмониторинг приказом от 13.03.2023 № 52 определил, что обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Такие операции подлежат контролю, если:

• организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет";
• денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг передают кредитные организации.

Приказ вступает в силу 29.08.2023 и действует в течение 2 лет.